会計士が会社を騙し、数千台の iPhone と iPad を購入・転売して 450 万ドルを騙し取る

最近の法廷審理で、カナダの会計士が法人クレジットカードを使用して約600万カナダドル（約450万ドル）のiPhoneとiPadを購入し転売した長期にわたる詐欺事件が暴露された。

ナディア・ミネットは合計 4,942 台の iPhone と 5,321 台の iPad を購入してガブリエル・ファンに転売し、その一部をガブリエル・ファンがトロント地区にある電気店で販売しました。国立郵便局報告します。しかし、そのほとんどは香港の企業や卸売業者に販売されたと言われている。

ミネットさんの American Express カードは、彼女の雇用主である Wescom Solutions から発行されました。彼女は、会社のすべてのカードの取引を承認する責任を負っていました。

ミネットさんは 2009 年 5 月にカードを悪用し始めました。Apple の購入は 2011 年に始まり、Fung への販売は同年 11 月に始まりました。時間が経つにつれて、再販計画はエスカレートし、Fung 氏は一度に最大 20 台のデバイスを購入し、最大 5,000 カナダドルのロールを現金で支払うようになりました。

取引は通常、ヴォーンのヨークデール・ショッピングセンターとイケアの駐車場で行われた。詐欺の終わりに向けて、Fung は、Minetto がハードウェアを直接発送できる仮想オフィスの住所を借りました。その段階では、支払いは後で行われ、場合によってはウェスコムのオフィスの前で行われました。

この状況は 2014 年 7 月にコンサルタントが異常な支出を発見するまで気づかれませんでした。ウェスコムはミネット氏と対峙し、ミネット氏は弁済を申し出ることで刑事告訴を免れた。当初の契約では、彼女は自宅を維持することが認められたが、アウディとメルセデスの車を引き渡すことを余儀なくされ、代替車の価格は3万カナダドルに制限されていた。

ミネットがラスベガスへのグループ旅行や約6,000カナダドル相当のトロント・ラプターズのシーズンチケットなど、他の虐待行為の一部を明らかにしなかったことが判明したとき、状況は変わった。 2015年、裁判官はウェスコムに彼女の家を差し押さえる許可を出した。

同社は2017年に、アップル製品に約520万カナダドルを支払ったとされるフォン氏からの金銭を追及した。法廷に持ち込まれた際、彼は商品が「正規品」であるとだけ約束されており、その商品がどこから来たのかは知らなかったと主張した。判事は、フン氏が商品の出所をずっと知らなかったという主張を受け入れず、ウェスコムに500万カナダドル以上の判決を下した。ファン氏はミネット氏から同額の相互請求を認められた。

それにもかかわらず、彼はこの決定に対して控訴した。で今週の判決, オンタリオ州控訴院は、前判事が「故意の失明」の概念に誤りがあったものの、それは訴訟の結果に影響を与えなかったと認定した。